Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) претърпя значителен провал в първоначалната инстанция на делото за отнемане на имущество от осъдения наркотрафикант Евелин Банев, познат като Брендо. Делото, заведено през 2018 г., включва и още трима съпричастни лица – бившата съпруга на Банев Моника Добринова, дъщеря му Александра Банева и доведеният му брат Симо Карайчев, заедно с фирмата „Б.М.А трейдинг“ ЕООД, управлявана от Добринова.
Решението на Софийския градски съд, обявено на 26 юни, беше първоначално съобщено от медията BIRD и след това потвърдено от „Сега“. В него се установява, че искането за отнемане на имущество на обща стойност 23 275 542 лв. е несъстоятелно.
КОНПИ търсеше конфискат на конкретни имоти и активи, включително мерцедес на стойност 2150 лв., придобит през 2006 г., акции на „Химимпорт“ АД за близо 20 хил. лв., както и 1 888 600 лв. в кеш и други средства от продажба на акции и недвижими имоти.
По отношение на мерцедеса, съдът отбелязва, че Банев е притежавал автомобила единствено до 21 май 2007 г., следователно той не подлежи на конфискация. Акциите в „Химимпорт“ са придобити по време на престъпната му дейност, но само това не е достатъчно за установяване на правото на отнемане. Съдът подчерта, че след анализ на всички доставки, постъпления и разходи за периода, експертът е стигнал до заключение, че съществува положително салдо, значително надвишаващо стойността на акциите.
Сумата от 1 888 600 лв. също е отхвърлена, тъй като не е доказано, че е принадлежала на Банев в края на проверявания период. За останалите искани суми не беше представена достатъчна доказателствена база, че те са произлезли от престъпленията, за които Банев е осъден.
Съдът изтъква, че целият анализ на имущественото състояние на Банев установява различни придобивания, включително недвижими имоти, моторни превозни средства и парични средства, но е необходимо доказване на пряка връзка между конкретното имущество и престъпната дейност, за да може да се приеме, че то е придобито чрез неправомерни средства. Освен това имуществото, което е било придобито чрез престъпна дейност, трябва да бъде налично на Банев до 30 юни 2017 г., което не е било установено.
В резултат на загубата, КОНПИ бе осъдена да заплати на Брендо 40 831,76 евро разходи за производството. Общата стойност на разноските, които комисията дължи на всички ищци, възлиза на 176 733 евро, което поставя под сериозно съмнение ефективността на усилията на държавните органи за справяне с незаконното придобиване на имущество.
Тази загуба излага на риск способността на Комисията да ограничава незаконната финансова дейност и поставя под въпрос механизмите за контрол, които следва да бъдат внедрени за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.
